Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кредитной организации, крупнейший в Дании банк Danske Bank прекращает свою деятельность в России и странах Балтии.
 
19 февраля финансовый орган правительства Эстонии потребовал приостановить деятельность филиала Danske Bank на восемь месяцев в стране.

Из Danske Bank сообщают, что банк независимо от решения эстонского регулятора решил приостановить свою деятельность в Эстонии, Латвии, Литве и России, чтобы сосредотояить внимание на рынке Северной Европы.

Сообщается, что свою работу продолжит только сервисный центр в Литве, который выполняет ряд административных функций.

В ноябре 2018 года сообщалось, что датские власти выдвинули Danske Bank-у предварительные обвинения по 4 пунктам относительно нарушения законодательства эстонским подразделением на протяжении нескольких лет.

Обвинение было связано с отмыванием денег. В заявлении Danske Bank говорится, что обвинения были предъявлены государственным прокурором Дании по тяжким международным и экономическим преступлениям на основании результатов расследования, начатого в августе 2018 года. Обвинения относятся к периоду с 1 февраля 2007 года до конца января 2016 года.

Под сомнением оказались почти все сделки с эстонским филиалом Danske Bank на сумму 200 миллиардов евро.

Նյութի աղբյուրը՝ FreeNews.am