В Швеции один из крупнейших банков страны — Swedbank — заподозрили в отмывании более 40 млрд крон (4 миллиарда долларов), соответствующее расследование провел телеканал SVT.

Отмечается, что деньги были отмыты через филиалы Swedbank и Danske Bank в том числе в Эстонии. Журналисты телеканала сделали выводы на основе документов, которые попали к ним в результате утечки данных.

Так, они проследили все операции со счетами банка с 2007 по 2015 год и выяснили, что как минимум 50 клиентов проводили подозрительные операции на сумму 40 млрд крон.

Кроме того, среди клиентов банка были порядка тысячи компании из стран так называемого «высокого риска».

Նյութի աղբյուրը՝ FreeNews.am